随着外资流通量的加剧，许多非法集团也参与了非法经营活动。为了防止和打击世界非法组织、国际反洗钱、反恐需求限制，银行必须制定相应的战略，防止逃税和资本外逃事件！
香港的银行除了要索取新注册的香港公司的资料外，还须提供香港公司董事的内地公司资料(例如营业执照、买卖合约、银行水等)，对很多没有内地公司的朋友来说，这是一个困难的问题，很多人认为香港公司根本不能开设银行户口。
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